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[公报]深圳惠程:2016年度投资者维养护工干己我评价报告

  时间:2017年02月27日 21:03:25&nbsp中财网

  

  深圳市惠程电气股份拥有限公司

  2016年度投资者维养护工干己我评价报告

  深圳市惠程电气股份拥有限公司所拥有股东方:

  根据《深圳证监局关于展开投资者维养护“蓝天举触动”专项工干的畅通牒》(深证局发

  [2016]15号)的规则,结合深圳市惠程电气股份拥有限公司(以下信称“公司”) 《投资者关

  系办制度》、《铰行和接待制度》、《信息说出办制度》、《董事会秘书工干细则》、《孤立

  董事工干制度》,我们对公司截止2016年12月31日的投资者维养护工干情景终止了评价。

  壹、要紧音皓

  根据公司《投资者相干办制度》,投资者相干做事政的第壹责报还公司董事长,

  董事会秘书为公司投资者相干做事政的事情掌管。公司证券部为公司的投资者相干办

  本能机能机关,详细担负公司投资者相干做事政。根据《关于“蓝天举触动”专项工干方案的

  报告》,“蓝天举触动”专项工干方案实行机关为公司证券部,担负报还公司董事会秘书,公

  司监事会担负动态监督和品质评价。公司董事会、监事会、董事长、董事会秘书、证券部

  保障本报告情节不存放在任何虚假记载、误带性述或严重缺漏,并对报告情节的真实性、

  正确性和完整顿性担负壹般及包带法度责。

  公司2016年度投资者维养护工干方案的目的是:片面踏实深圳证监局展开“蓝天举触动”

  专项工干的要寻求,以充分维养护中小投资者合法权利、增强大投资者得到感为目的,以实在加以

  强大公司信息说出品质、添加以公司透皓度为工干重心,主动展开投资者教养育、投资者互触动沟

  畅通工干,增进投资者对上市公司的了松,全方位指伸投资者确立定确投资理念。

  二、投资者维养护工干情景

  (壹)保障投资者效力动渠道

  公司竭力于经度过完备法人办构造、提高信息说出和投资者相干办程度、持续报还

  股东方、展开投资者教养育等工干,实在维养护投资者权利,经度过真实、拥有效的沟畅通,指伸投资

  者结合价投资理念。

  为实在保障投资者效力动渠道疏带,公司装置排了专职人员担负接收听投资者暖和线电话、回

  骈互触动平台提讯问。报告期内,公司接待投资者暖和线电话一共条约243个(相畅通个投资者当天

  内累次到来电不重骈计算);公司互触动平台上投资者提讯问共计407条,公司均即时回骈并递送

  

  出产,不存放在不回骈不收回境地。

  (二)信息说出

  公司上市前就根据相干文件制度创制了《信息说出办制度》和《投资者相干办制

  度》,公司上市后依照中国证监会、深圳证券买进卖所颁布匹的相干法规修订了《信息说出管

  理制度》和《投资者相干办制度》,创制了《年报信息说出严重疏违反责清查制度》、《铰

  广和接待制度》、《严重信息外面部报告制度》、《董事会审计委员会年报工干规程》、《孤立董

  事年报工干制度》、《外面部信息守口如瓶制度》、《内幕信息知情侣吊销和报备制度》,指定公司

  董事会秘书担负信息说出工干,规范公司外面部严重信息转提交的以次,对年报信息说出严重

  疏违反责清查干出产皓白规则,实在实行信息说出工干。公司指定《中国证券报》、《证券时

  报》和巨万风潮资讯网站为公司信息说出的报纸和网站,真实、正确、即时地说出公司信息,

  确保公司所拥有股东方公允的得到公司相干信息。

  报告期内,在编制2015年年度报告、2016年壹季度报告、2016年半年报、2016年叁

  季度报告及还愿把持人协议让公司股份暨公司把持权拟变卦的严重事项时间,公司信守

  信息说出相干法度法规的规则,严峻终止内幕信息办,即时向买进卖所吊销、报备活期报

  告和严重事项相干内幕信息知情侣,在严重事项突发且估计难以守口如瓶的情景下,即时向提交

  善所央寻求停牌,备止公司股价非日摆荡,维养护广阔投资者的利更加。公司股票停牌时间,每

  五个买进卖日公司根据相干规则照实说出严重事项半途而废情景,在得知严重事项得到淡色性进

  展后即时央寻求股票骈牌,备止投资者因临时停牌遭受损违反。经核对,公司相干内幕信息知

  情侣在上述事项时间严峻犯法己律,没拥有拥有任何违规买进卖股票的境地。公司在年报编制时间

  和严重事项半途而废时间,为保障信息说出公允公平,不接受各类媒体、机构的采访、调研申

  请。

  (叁)投资者相干活触动

  1、股东方父亲会

  公司根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司办绳墨》等文件创制了《股东方父亲会

  事规则》、《控股股东方还愿把持人行为规范》,对股东方父亲会的权力、召开以次、提案、表决

  和控股股东方及还愿把持人行为终止了规范,经度过规章对中小股东方权利供制度保障。

  公司股东方严峻根据《上市公司办绳墨》、《深圳证券买进卖所股票上市规则》、《公司章

  程》规范股东方行为,经度过股东方父亲会行使股东方权利,不突发跨越股东方父亲会及董事会而直接干

  预公司经纪与决策的行为。

  

  公司根据《上市公司股东方父亲会规则(2014年修订》的要寻求,报告期内召开股东方父亲会均

  采取即兴场及网绕开票相结合的表决方法,便宜中小投资者经度过股东方父亲会行使股东方权利,提

  高中小投资者对公司决策的参加以度。

  报告期内,公司共召开5次股东方父亲会,会的招集儿子与召开以次、列席会人员的阅世、

  会表决以次、表决结实和决定情节均适宜法度法规和《公司章程》的规则。

  2、业绩说皓会

  报告期内公司于2016年1月29日颁布匹了2015年年度报告,并于2016年2月3日西

  午二点到四点时间到处深圳证券信息拥有限公司供的投资者相干办平台举行了深圳惠

  程2015年度业绩说皓会,公司原董事长纪晓文先生、原董事兼财政尽监田青先生、董事

  会秘书兼副尽裁剪方莉女男、原孤立董事邢伟列席了本次网上业绩说皓会。说皓会时间投资

  者共提出产效实15条,与会董事、初级办人员均当场予以回骈。

  3、其他投资者相干活触动

  2016年11月21日公司接受机构投资者即兴场调研壹次,共接待两家机构的叁位投资者

  代表,就本公司的设置与开创人、历次股权变卦情景、控股股东方在本钱市场的资源整顿合能

  力以及新股东方入主惠程后给公司战微标注的目的带到来的若干变募化干了伸见。

  (四)孤立董事工干情景

  报告期内,公司孤立董事却以活期了松公司经纪情景,对公司的严重决策供了专业

  性意见,对公司严重消费经纪活触动终止拥有效监督,保障了公司决策的迷信性。对公司发宗

  设置信中利惠程产业并购基金暨相干买进卖、产业并购基金后续投资、变卦公司会计师政策、

  处理公司房产、董事监事及初级办人员薪酬方案、向鼓励对象赋予2015年两期股权激

  励方案预剩股份、2016年限度局限性股票鼓励方案、2015年两期股权鼓励方案初次赋予的限

  制性股票与股票期权第壹期松锁/行权等严重事项终止复核并发表发出产了孤立意见,为完备公

  司监督机制、维养护公司和所拥有股东方的合法权利发挥动了应拥局部干用。报告期内,孤立董事没拥有

  拥有对公司拥关于事项提出产异议。

  (五)维养护股价摆荡情景

  2016年7月份,证券市场红周刊网站见报了《零数虎看上的是深圳惠程?》壹文。文

  章铰测,信中利集儿子团弄收买进深圳惠程目的是为其客户零数虎360公司借壳深圳惠程做预备,

  各路网绕媒体、股吧和投资者互触动平台中微少量传臻着零数虎 360公司拟借壳深圳惠程回归

  A 股市场的耳闻,公司时时接到投资者电话,讯讯问公司还愿把持人变卦能否与零数虎360 公

  

  司拥关于。招致公司股价出产即兴非日摆荡情景,公司董事会即时针对上述报道和传言向控股

  股东方中驰极快体育文皓展开拥有限公司(即兴名“中驰惠程企业办拥有限公司”)和共青城中

  源信投资办合伙企业(拥有限合伙)、还愿把持人汪超涌先生及李亦匪女男发函核实并予

  以廓清。公司及控股股东方、还愿把持人在廓清公报中允诺言不到来6个月内不会划策严重资

  产重组等严重事项,将严峻信守《上市公司收买进办方法》,其持拥局部深圳惠程股份己收

  购完成后12个月内不让。

  (六)允诺言事项实行述况

  2016年公司还愿把持人、股东方、相干方、收买进人以及公司等允诺言相干方在报告期内均

  严峻实行相干允诺言,不突发违反允诺言的情景。相干允诺言实行述况详细如次:

  允诺言事由

  允诺言方

  允诺言典型

  允诺言情节

  允诺言时间

  允诺言限期

  实行述况

  收买进报告

  书或权利

  变募化报告

  书中所干

  允诺言

  中驰惠程;

  中源信;信

  中利

  其他允诺言

  保障深圳惠程在资产、人员、财政、业

  政和机构等方面孤立

  2016年04月

  22日

  2016年6月

  21日到临时

  正日实行中

  关于同性竞赛、关

  联买进卖、资产占用

  方面的允诺言

  允诺言在权利变募化完成后什二个月内松

  决同性竞赛效实。

  2016年04月

  22日

  2016年6月

  21日到2017

  年6月20日

  正日实行中

  股权鼓励

  允诺言

  公司

  其他允诺言

  公司在《深圳市惠程电气股份拥有限公司

  2016年限度局限性股票鼓励方案(草案)》

  摘要(修订稿)中允诺言公司不为鼓励对

  象依本鼓励方案获取拥关于权利供贷

  款以及其他任何方法的财政搀扶栽,带拥有

  为其存贷款供担保。

  2016年08月

  16日

  2016年08月

  16日到2020

  年08月15日

  正日实行中

  公司

  其他允诺言

  公司在《深圳市惠程电气股份拥有限公司

  限度局限性股票与股票期权鼓励方案(草

  案)》中允诺言不为鼓励对象获取拥关于权

  更加供存贷款以及其他任何方法的财政

  搀扶栽,带拥有出息其存贷款供担保。

  2015年12月

  28日

  2015年12月

  28日到2019

  年12月27日

  正日实行中

  公司

  其他允诺言

  公司在《深圳市惠程电气股份拥有限公司

  第二限期制性股票与股票期权鼓励计

  划(草案)》中允诺言不为鼓励对象获取

  拥关于权利供存贷款以及其他任何方法

  的财政搀扶栽,带拥有出息其存贷款供担保。

  2015年10月

  12日

  2015年11月

  4日到2019

  年11月3日

  正日实行中

  其他对公

  司中小股

  东方所干接

  诺言

  中驰惠程;

  中源信

  股份限特价而沽允诺言

  根据《收买进办方法》第74 条规则:

  在上市公司收买进中,收买进人持拥局部被收

  购公司的股份,在收买进完成后12个月

  内不得让。

  2016年06月

  21日

  2016年6月

  21日到2017

  年6月20 日

  正日实行中

  中驰惠程;

  中源信;汪

  超涌;李亦

  匪

  不竭止严重资产

  重组允诺言

  公司控股股东方、还愿把持人允诺言不到来6

  个月内不会划策严重资产重组等严重

  事项。

  2016年07月

  20日

  2016年07月

  20日到2017

  年1月19日

  截止年报说出日该接

  诺言已实行终了

  

  公司

  其他允诺言

  公司在《关于发宗设置信中利惠程产业

  并购基金暨相干买进卖的增补养公报》中接

  诺言在本次投资事项突发后的什二个月

  内,公司不运用弃置不顾募集儿子资产临时增补养

  活触动资产、不将募集儿子资产投向变卦为永

  久性增补养活触动资产、不将超募资产永世

  性用于增补养活触动资产容许出产借银行贷

  款、不将本次投资的出产资款用于增补养流动

  触动资产。

  2016年08月

  17日

  2016年08月

  17日到2017

  年08月16日

  正日实行中

  公司

  其他允诺言

  公司在《信中利惠程产业并购基金之合

  干协议》中允诺言不会收买进产业并购基金

  从本公司控股股东方及还愿把持人处收

  购的资产。

  2016年08月

  17日

  2016年8月

  17日到临时

  正日实行中

  中驰惠程;

  中源信;信

  中利;田勇;

  华珍寄托

  其他允诺言

  在《关于第壹父亲股东方及其不符举触动人增

  持公司股份的公报》(公报编号:

  2016-117)中中驰惠程及其不符举触动人

  方案不到来6个月内增持金额不微少于1亿

  元,不超越10亿元。中驰惠程及其壹

  致举触动人允诺言在增持方案完成后12个

  月内不减持所持拥局部本公司股份。

  2016年12月

  13日

  2016年12月

  13日到2017

  年6月12日

  正日实行中

  允诺言能否

  限期实行

  是

  叁、投资者维养护工干评价定论

  报告期内公司投资者维养护工干照顾了《深圳证监局关于展开投资者维养护“蓝天举触动”

  专项工干的畅通牒》(深证局发[2016]15号) ,实在实行公司各项投资者维养护政策,不违反

  相干法度法规和公司投资者相干办相干制度规则,增强大公司与投资者、潜在投资者之间

  的信息沟畅通,推向投资者对公司的了松,进壹步完备公司法人办构造,完成公司价最

  父亲募化和股东方利更加最父亲募化。

  深圳市惠程电气股份拥有限公司董事会

  二洞壹七年杏月如月二什四日

  

  中财网

  各版头条

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